- Новости

Банки обязали давать сведения о счетах граждан налоговикам

В третьем, последнем чтении Государственной Госдумой принят Закон, направленный на борьбу с незаконными денежными операциями.

Закон начинает действовать с 1 июля 2014 года. Закон был принят после дебатов и даже возвращался на доработку после второго  чтения, что является редким случаем. Целью его принятия служит ограничение банковской тайны.

налоги финансы
Фото с сайта kp.ru

Согласно закону все кредитные учреждения будут обязаны сообщать налоговым органам все сведения об открытии и закрытии счетов гражданами. И это еще не все. В случае получения банком документа налоговиков за подписью руководителя регионального управления ФНС, банки обязаны сообщать налоговикам полную информацию о суммах вкладов, движении денежных средств по счетам, изменения реквизитов.

банки заставляют давать информацию
Фото с сайта workle.ru

Это делается, например, когда в отношении человека будет проводиться налоговая проверка.

Ранее банки сообщали налоговым органам данные об открытии и закрытии счетов юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей. Теперь сфера интересов фискальных органов коснется и физических лиц.

Фискальные и силовые ведомства уверяют, что добропорядочным гражданам опасаться нечего. Закон направлен на борьбу с фирмами-однодневками и финансовыми аферами.

На практике налоговики теперь смогут блокировать счета организаций  в случае, если они потеряют с ними связь.

Если налоговая инспекция не получит ответа на свое электронное письмо, отправленное по каналам сдачи Интернет-отчетности организации в течение 16 дней, она может заблокировать счет организации.

Банкам также будет дано право не открывать счет организации, если они не уверены в легальном происхождении денег.

Вносятся изменения  в статью о привлечении к ответственности за невозврат валютной выручки для должностных лиц — до 5 лет лишения свободы.

Незаконное перемещение наличных валютных средств через границу будет приравниваться  к контрабанде. Эта статья вновь возвращается в Уголовный Кодекс.

Закон  был принят с отсрочкой начала  действия с 1 июля 2014 года, а не 1 января 2014 года по настоятельным просьбам банков, уверявшим, что они не успевают обновить свои компьютерные программы  к началу года. По материалам СМИ.

Автор: Ольга Савельева

 

Прямая трансляция новостей — vk_intermonitor