Центробанк с 1 ноября лишил лицензии омский Эксперт Банк (рег. № 2949), сообщает пресс-служба регулятора.
Причина- многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты. В течение года к кредитной организации неоднократно применялись меры воздействия, в том числе вводились ограничения на привлечение денег от физических лиц.
«Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в документе.
В банк назначена временная администрация, приостановлены полномочия органов управления кредитной организацией.
Банк является участником ССВ.
Фото — cbr.ru
Автор: Ольга Савельева
Прямая трансляция новостей — 
