ЦБ РФ с 5 октября 2018 года отозвал лицензию на банковскую деятельность у банка «КОР» (рег. № 2148, г. Волгоград), а также у банка «Флора-Москва» (рег. № 533, г. Москва), сообщает регулятор в своем пресс-релизе.
«Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. … выявлены нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…» — говорится в сообщении.
В деятельности банка «Флора-Москва» выявлены нарушения законодательства, а также нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…, достоверности сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием..»,- говорится в сообщении.
Оба банка- участники системы страхования вкладов. Клиенты получат полагающееся по закону денежное возмещение.
Фото — Centrobank
Автор: Ольга Савельева
Прямая трансляция новостей — 
