Банк России с 17 апреля 2014 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Каспий», рег. № 639, г. Махачкала (пр. Банка России №ОД-700 от от 17 апреля 2014 г.) говорится в сообщении регулятора.
Причины практически те же самые, что и у других банков, у которых за последние месяцы были отозваны банковские лицензии: неисполнение банком федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, неисполнение нормативных актов ЦБ, неоднократные нарушения в течение года требований, предусмотренных ст. 7 . ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При отзыве у банка лицензии было учтено, что ООО КБ «Каспий» в течение года неоднократно подвергался мерам воздействия, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Напомним, что кредитная организация зарегистрирована Банком России в 1990 г.
Лицензия на банковские операции была выдана организации в 2006 г.
Банк не был участником системы страхования вкладов. Кредитные рейтинги банку не присваивались. За первый квартал 2014 г. у банка зафиксирован убыток около 19,4 миллиона рублей.
С 17 апреля 2014 г. в банке «Каспий» назначена временная администрация.
Автор: Ольга Савельева
Прямая трансляция новостей — 
