Руководитель Банка России Э.Набиуллина предлагает увеличить сумму, после которой банк начинает дополнительную проверку клиента, при этом предлагается установить упрощенный порядок идентификации.
В настоящее время действует правило, согласно которому при обмене валюты на 15.000 рублей требуется идентификация.
Предложение Главы ЦБ — увеличить эту сумму до 40 или даже до 100 тысяч рублей, а сам порядок идентификации упростить. С этим предложением ЦБ вышел в ГД.
Напомним, что полная идентификация клиента требуется банку или обменному пункту при покупке наличной валюты на сумму свыше 15.000 рублей (введена 27.12.2015 г.)
При обмене 15.000 руб. и более высокой суммы, например, 16.000 рублей потребуется: сообщить данные, требующиеся для открытия счета. А именно: граждане должны заполнять анкету клиента банка, финансовая организация может потребовать дополнительно номер телефона, место работы, ИНН, проверить данные.
Глава Ассоциации российских банков г-н Г. Тосунян поддерживает либерализацию обменных операций.
Автор: Ольга Савельева
Прямая трансляция новостей — 
