ЦБ отозвал с 10 декабря 2014 г. лицензию у Торгово-Строительного Банка ( рег. номер 1 250), об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Кредитная организация оказалась вовлеченной в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, отметил как серьезный недостаток ЦБ.
Банк — участник системы страхования вкладов.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением требований, предусмотренных статьей 7 (кроме п. 3 ст. 7) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ключевыми бенефициарами ТСБ были Адиль Бахтиозин (77,19% акций), Джамила Бахтиозина и Эльмира Алияскарова (по 3,32%).
Совет директоров: Виктор Сухотин (председатель), Адиль Бахтиозин, Джамила Бахтиозина, Максим Задубровский, Марьям Неврединова.
Правление: Дмитрий Воробьев (председатель), Ирина Маркина, Владимир Пендюрин, Александр Игнотас ( по данным портала Банки.ру).
Банк был создан в г. Костроме в 1990 году.
Напомним, что строго по вопросам функционирования системы страхования вкладов работает «Горячая линия».
Автор: Ольга Савельева
Прямая трансляция новостей — 
