К борьбе с так называемой «молдавской» схемой уже подключены Верховный суд и Росфинмониторинг.
Речь идёт о том, что ранее оформлялись договоры займа между зарубежными фиктивными компаниями, затем российские и молдавские «поручители» погашали в реальности несуществующие ссуды(долги).
Зампред ЦБ Д. Скобелкин пояснил, что в «молдавской схеме» мошенники действовали на основании исполнительных листов молдавских судов, при этом деньги должниками переводились в указанный адрес.
Действовала такая схема: исполнительные листы признаёт третейский суд — одну из компаний третейский суд признает должником, затем это решение утверждается арбитражным судом.
Документы после этого поступали в ФССП, а уже на их основании деньги списывались со счета и переводились в адреса, указанные клиентом, сообщило Rambler News Service.
Иллюстрация: Википедия
Текст: Елена Котова
Прямая трансляция новостей — 
