Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали в Москве группу людей, которая занималась обналичиванием, транзитом и инкассацией денежных средств, используя подконтрольные им структуры и счета в разных банках.
По данным УЭБиПК, годовой оборот данной организации составлял свыше 2,5 млрд рублей.
Оперативники совместно со следователями провели обыски в 12 местах — офисах и квартирах фигурантов. В результате были изъяты учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, а также наличные денежные средства на сумму свыше 35 млн рублей, — сообщает ГУ МВД по Москве.
Двоих членов организации задержали, еще семеро находятся под подпиской о невыезде.
Фото — сайт МВД
Автор: Павел Калтыгин.
Прямая трансляция новостей — 
